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国祯环保第六届董事会第一次会议决议公告

发布日期:2016-08-25 浏览次数:2777

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

    安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 23日以现场形式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议由第六届董事会成员过半数以上董事共同推举董事李炜先生主持,会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司监事及高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下决议:


    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》  

 会议选举李炜先生为公司第六届董事会董事长。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对;0 票弃权。


    二、审议通过《关于选举公司第六届董事会执行董事长的议案》
    会议选举王颖哲先生为公司第六届董事会执行董事长。
    为保障公司发展战略的延续性,建立公司核心决策机构的人才培养和考核机制,在公司董事会构成中设立执行董事长职位。执行董事长人选于公司董事长拟离任前半年经董事会选举产生,经董事长授权行使公司董事长职权,任期不超过半年,任期内经公司董事会考核合格后提名董事长候选人并经董事会选举产生,如任期内经公司董事会考核不合格,由公司董事会过半数通过决议决定延长任期考核或提名新人选接任,接任者继续履行上述履职、考核流程。公司执行董事长履职期间考核结果纳入公司董事长离任审计、评价范畴。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对;0 票弃权。


    三、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
   会议选举张平先生、李燕来先生为公司第六届董事会副董事长。

   表决结果:9 票赞成,0 票反对;0 票弃权。


    四、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》
   1、选举李炜先生、王颖哲先生和俞汉青先生为第六届董事会战略委员会委员,其中李炜先生任主任委员;
   2、选举任德慧女士、叶蜀君女士和李燕来先生为第六届董事会审计委员会委员,其中任德慧女士任主任委员;
   3、选举俞汉青先生、任德慧女士和王颖哲先生为第六届董事会提名委员会委员,其中俞汉青先生任主任委员;
   4、选举叶蜀君女士、俞汉青先生和李松筠先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中叶蜀君女士任主任委员。

   表决结果:9 票赞成,0 票反对;0 票弃权。


    五、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

   1、根据董事长提名,决定聘任韩洪彬先生为公司总经理,任期三年;

   2、根据董事长提名,决定聘任李燕来先生为公司董事会秘书,任期三年。

   表决结果:9 票赞成,0 票反对;0 票弃权。


    六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、市场总监、总工程师、人事总监的议案》
   根据总经理提名,决定聘任贺燕峰先生、石小峰先生、王立余先生为公司副总经理;聘任崔先富先生为公司财务总监;聘任徐本勇先生为公司市场总监;聘任侯红勋先生为公司总工程师;聘任谢娅女士为公司人事总监。任期为三年。
   表决结果:9 票赞成,0 票反对;0 票弃权。
   公司董事会提名委员会审查了新一届高级管理人员的提名人选,并同意提交公司董事会会议审议。公司独立董事对本次董事会会议聘任公司新一届高级管理人员事项发表了独立意见,详见同日巨潮网相关公告。公司高级管理人员简历见本公告附件。


   特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会
 二〇一六年八月二十三日            
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